匯豐銀行又陷丑聞。英國廣播公司(BBC)20日援引相關(guān)機密文件報道稱，英國匯豐銀行在明知有客戶搞“龐氏騙局”，存在欺詐行為的情況下，卻仍允許他們從美國轉(zhuǎn)賬數(shù)千萬美元。

報道援引這份名為“可疑活動報告”的機密文件稱，在2013年和2014年，匯豐允許欺詐者通過其美國業(yè)務(wù)將8000萬美元(約5.4億人民幣)轉(zhuǎn)到香港的匯豐銀行賬戶中。

據(jù)報道，這8000萬美元涉及一個“龐氏騙局”，即欺詐者以層級式招攬會員或投資者，讓他們參加“高息高回報”的投資計劃。

BBC稱，這項投資騙局是在匯豐因洗錢在美國被罰款19億美元后不久開始的，匯豐銀行曾承諾要取締這種做法。受騙投資者的律師表示，匯豐本應(yīng)盡快采取行動關(guān)閉欺詐者的賬戶。

然而匯豐卻對此聲稱，一直在履行報告此類活動的法律責任。

另據(jù)新加坡《海峽時報》報道，在匯豐被曝“龐氏騙局”丑聞后，當?shù)貢r間21日，匯豐股價在香港股市大幅下跌。

這并非匯豐首次深陷丑聞。據(jù)加拿大彭博商業(yè)新聞臺6月23日報道，匯豐銀行因涉及對迪士尼等多家公司電影融資的稅收減免，日前被數(shù)百名投資者起訴，涉案金額達高達13億英鎊(約合人民幣114億元)。2017年，一位英國勛爵指控稱，匯豐銀行無視警告，涉嫌參與南非洗錢丑聞，為古普塔商業(yè)家族非法轉(zhuǎn)移資金。

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