證券代碼：688599 證券簡(jiǎn)稱：天合光能 公告編號(hào)：2020-001
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元(含稅)。
本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，截至2019年12月31日，天合光能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)期末可供分配利潤(rùn)為人民幣401,362,484.64元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為積極回報(bào)股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，經(jīng)公司董事會(huì)決議，公司2019年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元(含稅)。截至審議本次利潤(rùn)分配方案的董事會(huì)召開日，公司總股本為2,068,026,375股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣206,802,637.5元(含稅)。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例為 32.28%。不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額。
本次利潤(rùn)分配方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況：公司于2020年6月29日召開的第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議已全票審議通過本次利潤(rùn)分配方案，并同意提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
(二)獨(dú)立董事意見
根據(jù)董事會(huì)提出的《關(guān)于審議公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》，經(jīng)審閱，我們認(rèn)為該利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司目前的客觀情況，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時(shí)也有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康穩(wěn)定發(fā)展。我們同意該項(xiàng)議案的內(nèi)容，并同意將上述事項(xiàng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
(三)監(jiān)事會(huì)意見
公司2019年度利潤(rùn)分配方案符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時(shí)能夠保障股東的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2019年度利潤(rùn)分配方案是合理的，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
(一)本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
(二)公司 2019 年度利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事會(huì)
2020年6月30日
關(guān)鍵詞： 天合光能股份有限公司
