近年來，一些直銷企業(yè)打著“國家允許”“直銷團(tuán)隊(duì)”“連鎖企業(yè)”的旗號(hào)，卻通過合作、協(xié)議等方式，縱容掛靠企業(yè)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。日前，山東省臨沭縣人民法院公布了一份一審刑事判決書，一起通過掛靠山東永春堂集團(tuán)有限公司(以下簡稱“永春堂”)進(jìn)行傳銷的案件浮出水面。
2020年2月17日，山東省臨沭縣人民法院公布了《朱孟菊、高樹娟、高義榮組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審刑事判決書》，據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2015年10月以來，朱孟菊、高樹娟、高義榮等人以山東福斛農(nóng)業(yè)科技有限公司(以下簡稱“福斛農(nóng)業(yè)”)、永春堂福斛國際的名義引誘臨沭縣3000余人參與傳銷活動(dòng)，涉案金額6000余萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，朱孟菊、高樹娟、高義榮組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參與者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)秩序。根據(jù)相關(guān)法律，判處朱孟菊有期徒刑三年至四年，并處罰30萬元至100萬元;判處高樹娟有期徒刑一年六個(gè)月至二年六個(gè)月，并處罰10萬元至30萬元;判處高義榮有期徒刑十個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元至15萬元。
傳銷傍直銷
永春堂于2015年2月拿到“直銷經(jīng)營許可證”，被允許經(jīng)營保健食品。據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和商務(wù)部直銷行業(yè)管理信息系統(tǒng)顯示，永春堂的直銷產(chǎn)品包括保健食品、化妝品、保潔用品三類16種，目前共有12家在營分公司。其中，安徽、浙江、上海、濟(jì)南永春堂四家分公司被列入經(jīng)營異常名錄。
永春堂最早被指涉及傳銷是在2007年。據(jù)山西新聞網(wǎng)報(bào)道，山西晉中開發(fā)區(qū)工商分局端掉了兩個(gè)“山東永春堂”傳銷窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)查獲傳銷人員36人，最小的17歲，最大的60歲，他們被上線陸續(xù)騙到晉中市從事或準(zhǔn)備從事傳銷活動(dòng)，執(zhí)法人員在現(xiàn)場(chǎng)搜到大量上課用的筆記本以及上線傳銷“進(jìn)階網(wǎng)絡(luò)圖”和標(biāo)有“山東永春堂公司”的產(chǎn)品介紹單。
另外，據(jù)天眼查資料顯示，2018年7月18日，泗水縣工商行政管理局發(fā)布的行政處罰決定文書顯示，山東永春堂集團(tuán)有限公司存在為傳銷提供條件的違法行為，對(duì)其罰款50萬元。
中國裁判文書網(wǎng)披露，2015年12月7日，汪圣遠(yuǎn)、謝云峰、宋丙元等人注冊(cè)成立了山東福斛農(nóng)業(yè)科技有限公司，并設(shè)計(jì)了運(yùn)營模式和獎(jiǎng)金制度，搭建了“會(huì)員購物商城”購物平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，以繳納會(huì)費(fèi)購買商品為加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接和間接以發(fā)展人員數(shù)量和下線投資金額為依據(jù)給予返利。
2016年11月8日，山東福斛農(nóng)業(yè)公司與山東永春堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司達(dá)成合作協(xié)議，以“永春堂福斛國際”直銷的名義，制作宣傳標(biāo)識(shí)和宣傳資料，對(duì)外銷售永春堂系列產(chǎn)品，利用永春堂集團(tuán)總部運(yùn)營中心會(huì)議室多次舉辦會(huì)議培訓(xùn)等活動(dòng)，永春堂公司按照福斛公司“會(huì)員購物商城”會(huì)員管理系統(tǒng)平臺(tái)中的訂單信息向繳納費(fèi)用的會(huì)員寄送公司產(chǎn)品，開始組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。
期間，汪圣遠(yuǎn)、謝云峰、宋丙元在山東泗水、臨沂、江蘇等地通過組織召開創(chuàng)業(yè)說明會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、促銷會(huì)、招商會(huì)等形式進(jìn)行集中宣傳和培訓(xùn)，會(huì)員發(fā)展地域、層級(jí)和人數(shù)迅速擴(kuò)大，截止到2017年7月止，會(huì)員已遍布山東、江蘇等多地城鄉(xiāng)。
福斛農(nóng)業(yè)早已被列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的經(jīng)營異常名錄。2018年江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局曾將淮安市金湖縣市場(chǎng)監(jiān)管局查辦的山東福斛公司傳銷案列為“凈網(wǎng)雷霆”行動(dòng)的典型案例之一。
掛靠企業(yè)搞傳銷最高涉案金額達(dá)2.1億元
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者在中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)山東福斛有8條判決書的記錄(其中包括二審裁定書)，均顯示此公司員工曾以山東福斛農(nóng)業(yè)科技有限公司、永春堂福斛國際的名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其中最高涉案金額2.1億余元。
2019年7月12日山東省臨沭縣人民法院刑事裁定書顯示，2014年12月以來，殷慶福、張麗、胡京霞和汪圣遠(yuǎn)、謝云峰、李梅、朱孟菊、袁利等人以山東福斛農(nóng)業(yè)科技有限公司、永春堂福斛國際誘騙9000余人參與傳銷活動(dòng)，涉案金額高達(dá)1.45億余元。
2018年12月10日山東省臨沭縣人民法院刑事裁定書顯示，2015年8月以來，劉某甲、王某甲等人以山東福斛農(nóng)業(yè)科技有限公司、永春堂福斛國際誘騙1400余人參與傳銷活動(dòng)，涉案金額高達(dá)2000余萬元。
2019年5月20日山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院刑事裁定書顯示，宋丙元、汪圣遠(yuǎn)以山東福斛農(nóng)業(yè)科技有限公司、永春堂福斛國際的名義組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)會(huì)員賬號(hào)總數(shù)為24799個(gè)，發(fā)展層級(jí)119層。其中，普通會(huì)員7203人，一級(jí)代理13090人，二級(jí)代理3929人，縣級(jí)代理356人，市級(jí)代理133人，省級(jí)代理58人，一星董事27人，二星董事3人。經(jīng)鑒定，福斛公司收取會(huì)員費(fèi)共計(jì)2.1億余元。
2019年05月17日《李某、李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一審刑事裁定書》顯示，2015年8月份以來，李某、陳某、李某某、鄭某某等人以山東福斛農(nóng)業(yè)科技有限公司、永春堂福斛國際有限公司名義，誘騙6000余人參與傳銷活動(dòng)，涉案金額9400余萬元。
2019年5月28日《李勝云組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一審刑事裁定書》顯示，2016年以來，李勝云、李善彩等以山東福斛農(nóng)業(yè)科技有限公司、永春堂福斛國際有限公司名義，誘騙500余人參與傳銷活動(dòng)，涉案金額達(dá)1100余萬元。被告人李勝云下線層級(jí)23層，下線人數(shù)為598人，非法獲利85975元。
2019年11月26日公布的《李善彩組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一審刑事裁定書》顯示，李善彩加入“永春堂福斛國際”以拉取人頭繳納會(huì)費(fèi)，以拉取的會(huì)員人數(shù)、層級(jí)、投資數(shù)額計(jì)提報(bào)酬的方式實(shí)施傳銷活動(dòng)，以高額回報(bào)為誘餌，拉攏、誘騙臨沭縣300余人加入，涉案金額7052400元。
“合作關(guān)聯(lián)方”一直是直銷行業(yè)藏污納垢嚴(yán)重的地方。對(duì)于合作企業(yè)，往往打著戰(zhàn)略合作的旗號(hào)，以掛靠的形式、直銷的模式發(fā)展業(yè)務(wù)，既擾亂了直銷市場(chǎng)秩序，也讓不明就里的消費(fèi)者深受其害。一旦出了問題，直銷企業(yè)立馬撇清關(guān)系，以逃避監(jiān)管和處罰。
2018年，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)直銷監(jiān)督管理工作的意見》明確指出，要加強(qiáng)對(duì)直銷企業(yè)合作方、關(guān)聯(lián)方的監(jiān)管。如有合作方、關(guān)聯(lián)方掛靠直銷企業(yè)，打著直銷企業(yè)旗號(hào)或借助直銷牌照影響力從事傳銷，而直銷企業(yè)提供支持、幫助、縱容或默許的，對(duì)合作方、關(guān)聯(lián)方以從事傳銷活動(dòng)進(jìn)行查處的同時(shí)，對(duì)直銷企業(yè)以為傳銷活動(dòng)提供便利條件進(jìn)行查處，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直銷企業(yè)以傳銷共同違法行為人進(jìn)行查處;如直銷企業(yè)負(fù)責(zé)人為合作方、關(guān)聯(lián)方違法活動(dòng)站臺(tái)、宣傳或提供幫助、便利，又難以追究直銷企業(yè)責(zé)任時(shí)，對(duì)該負(fù)責(zé)人個(gè)人追究為傳銷活動(dòng)提供便利條件的責(zé)任或共同違法責(zé)任。
據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，目前山東永春堂集團(tuán)有限公司和山東福斛農(nóng)業(yè)科技有限公司仍然是在營企業(yè)。(記者朱國旺楊奇奇)
